Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po nalozima Općinskog suda u Širokom Brijegu, danas su na području Banja Luke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, poduzeli aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta od pet pravnih osoba, zbog postojanja osnova sumnje u činjenje kaznenih djela "Nedopuštena trgovina" iz člana 267. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i "Pranje novca" iz člana 272., u vezi s kaznenim djelom iz člana 54. "Stjecaj" istog zakona.
Tijekom realizacije naloga, privremeno je oduzeta poslovana dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u daljem kaznenom postupku.
U vezi s navedenim, SIPA je dana 13.9.2018. godine, nadležnom tužiteljstvu podnijela izvješče o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima zbog postajanja osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela pranje novca u ukupnom iznosu od 1.510.043,46 KM, priopćeno je iz ove agencije.
